平成１７年８月３０日（火） １６時００分～
※ホテルニューオオタニ大阪 ２階・おしどりの間
総務委員会
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第十六回（１７年８月）理事会議事録：総務
■開催月日
■出席者
田島祥一、土肥雄治、豊田正喜、池田栄治、北井啓之、中谷格、勝亦良彰、久保清一、今井敏雄、藤原広二、樫本隆之、池田裕之、箕村理、後藤晴雄の各理事
柳原三郎監事
事務局:幅田、下園
柳原三郎監事
事務局:幅田、下園
■欠席者
夏原四郎、木本寿夫の各理事、澤田斉監事
■議題
理事長あいさつ
人材確保推進事業は３年目の目途も立ち、３年間の事業活動のまとめに取り掛っている現状です。
関西ねじの人事（役員改選等）については、本日次年度役員選考委員を選出し、また第１回次年度選考委員会を開催し、今後の関西ねじ協同組合の事業計画の策定の流れとなりました。
続いて、理事会議事録の署名代理人を、土肥副理事長と勝亦理事を選任し、議事に入った。
（１）１７年度事業計画進捗状況（報告事項）
配布資料（平成１７年度事業計画予定表）を基に事務局より説明を行い、その後各事業委員長より補足説明をお願いした。
研究開発・表面処理グループの「ねじの腐食寿命予測試験方法」の「特許出願」を7月２１日に三枝国際特許事務所より特許庁に提出されたことと、「特許出願書類控」は、事務局で保管している旨を報告する。
（２）次年度役員選考委員の選出（審議事項）
役員選考委員候補者として、田島祥一、夏原四郎、豊田正喜、土肥雄治、池田栄治、北井啓之、池田裕之、中谷格、勝亦良彰、木本寿夫、久保清一、今井敏雄、箕村理
以上１３名選出の審議の結果、出席者全員の同意を得て、理事会で承認された。
以上１３名選出の審議の結果、出席者全員の同意を得て、理事会で承認された。
（３）定款の変更（対象地区の縮小）（協議事項）
定款第１章第３条「地区について」の改訂案（本組合の地区は、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県、徳島県、宮崎県の区域とする）が示され、定款変更スケジュールは、今理事会承認後、18年５月の総会にて上程、承認後定款変更手続きになる旨を説明。
本件について協議の結果、出席者全員の同意を得て、理事会で承認された。
（４）各種規定
賛助会員規定の追加（審議事項）
- 第２条（賛助会員の資格）の（２）項を追加・・・外国籍法人は、日本国内に登記され実質稼動している事業所を有していること。
- 第５条（賦課金）の賦課金決定の文章化を追加・・・要旨は、賦課金額の決定は、三役会議の決定を基本とする。
以上２件について審議の結果、出席者全員の同意を得て、理事会で承認された。
分科会規定の追加（審議事項）
分科会規定の改訂案が示され、追加内容は、年度（１）分科会の年度は３月末とする。
本件について審議の結果、出席者全員の同意を得て、理事会で承認された。
（５）入会手続き
組合員の入会について（審議事項）
（有）新城製作所の入会については、理事会で承認された。なお、賦課金は９月分より徴収することなる。
組合員の社名変更について（審議事項）
（株）協同が末廣精工㈱に営業譲渡したことに伴い、事務処理としては、社名変更の扱いとして措置することを理事会で承認された。
（６）サンコーインダストリー（賛助会員）の入会について（再度の審議）
前回理事会で、懸案事項の議案であり再度の審議となる。審議は、入会の可否について種々議論が交わされたが、最終的に出席者全員の賛否意見集約の結果、
本件については審議の結果、理事会で承認となる。
（７）平成18年1月大鋲協・関西ねじ合同新年互礼会設営案 （協議）
設営案の要旨
- 大鋲協と関西ねじの合同開催
- 平成18年1月１１日（水） 午前１０時～１２時
- ホテルビアーレ大阪 ２階
- 當歳（年男）のお祝いについては、大鋲協は実施するが、関西ねじは実施しない。
（７）その他（事務局よりの報告等）
ナット分科会の提案
ナット分科会会長の池田理事よりの提案で、ナット分科会の意見交換の際に、メーカーが行なう検査成績表（ミルシート）作成を有料（ナット分科会メンバーの５割強）で行なっている。
最近納入先よりミルシートの作成要求が数多くだされているので、有料で統一できないかが話題となった。
関西ねじ協同組合として、この件の扱いは今後検討することとなった。
なお、ナット分科会の検討で結論がでたのであれば、実施することは問題ないとの意見で集約された。
「大鋲協・ねじ手帳」の取扱いについて（審議）
２００６年度版の購入は、時間の関係（申込締切が９月初旬）で今回は見送ることを、理事会で承認された。
従業員表彰（大阪府知事）の推薦書（６社７名）であることを報告する。
■今後開催予定日
１０月４日（火） 午後３時～
理事長 田島 祥一
署名者 副理事長 土肥 雄治
署名者 勝亦 良彰